Exembajador español en Venezuela enfrentará juicio por presunto fraude fiscal – Nacionales

Este lunes, la Audiencia Nacional de España comenzará un juicio contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, acusado de participar en un presunto esquema de fraude fiscal junto a su hijo Alejo.

Según la acusación, Morodo “ocultó a las autoridades fiscales españolas el supuesto cobro de 4,5 millones de euros a través de falsos contratos de asesoría legal con Pdvsa entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no ostentaba el cargo de embajador”.

De acuerdo a la investigación, parte del dinero supuestamente se blanqueó mediante un complejo entramado de sociedades, en el que también estarían involucrados otros cómplices, incluyendo a la esposa de Alejo y a dos socios venezolanos. 

Uno de los socios fue Juan Carlos Márquez, a quien hallaron ahorcado en su casa de Madrid tras declarar ante la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción española pidió tres años y medio de prisión para Raúl Morodo y penas más severas para su hijo Alejo, por el cual solicitan ocho años y medio de cárcel. 

Reclama además multas millonarias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones)

Además, la fiscal Ana Cuenca exigió multas que suman 1,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil en sus declaraciones del IRPF de 2013, 2014 y 2017.

El origen de los fondos que Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014.

También estuvo imputada la esposa de Morodo, Cristina Cañeque, y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria descubrió “graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad MS Trading, de la que ella era titular”.

El juez instructor Alejandro Abascal, a petición de la fiscal, acordó remitir esta parte a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador.

Las irregularidades fueron detectadas después que la Agencia Tributaria analizara los cobros por importe total de 9.294.710,21 euros que entre los años 2013 y 2015 recibió el ciudadano portugués (residente en España) Lindley Patrick Delmar, cónyuge de la hija de Morodo, María Morodo Cañeque, a través de la UTE Grupo Lindley 2013.

Con información de EFE